問答題

【簡答題】《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件？

答案：（1）居住在境內(nèi)的中國公民，為居民身份證或者臨時居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民，為戶口...

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【簡答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指什么？

答案：

指賭博業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、貴金屬交易商、珠寶商等。

【簡答題】對超額攜帶現(xiàn)金和無記名有價證券出入境的通報制度是怎么規(guī)定的？

答案：（一）中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20，000元。
（二）個人攜帶外匯進(jìn)出境，應(yīng)當(dāng)向...