不同層次的法律適用“（）”的原則。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機構(gòu)。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。

從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。