問答題

【簡答題】金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)是否會影響其正常經(jīng)營?

答案: 金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)不會影響其正常經(jīng)營,而是有利于增強金融機構(gòu)的抗風(fēng)險能力,促進金融機構(gòu)穩(wěn)健運營。金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)...
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【簡答題】按照反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)的反洗錢職責(zé)有哪些?

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【簡答題】澳大利亞們988年金融交易報告法》中“現(xiàn)金交易”如何理解?

答案:

指任何現(xiàn)金從一人之手轉(zhuǎn)到另一人的交易。

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