問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施與其他行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施有什么不同？

答案： （1）期限不同。反洗錢調(diào)查中的凍結(jié)措施具有明顯的臨時(shí)性，其存續(xù)與否要視偵查機(jī)關(guān)的決定而定，本身不能超過48小時(shí)；而其他行...
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問答題

【簡答題】洗錢嫌疑指的是什么？
答案： 所謂洗錢嫌疑，根據(jù)《刑法》關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定，可以理解為可疑交易活動(dòng)實(shí)施人涉嫌在明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，以...
問答題

【簡答題】為什么以可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢為名向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查？
答案： （1）可疑交易活動(dòng)并不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪，這點(diǎn)與普通的現(xiàn)行犯罪不同；
（2）...
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