問答題

【簡答題】為什么以可疑交易活動涉嫌洗錢為名向偵查機(jī)關(guān)報案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查？

答案： （1）可疑交易活動并不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪，這點與普通的現(xiàn)行犯罪不同；
（2）...
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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的報案與行政執(zhí)法的案件移送有什么不同？
答案： （1）法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是本法，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》；
（2）法...
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【簡答題】反洗錢調(diào)查中的查閱和復(fù)制與刑事訴訟中的調(diào)查取證有什么本質(zhì)區(qū)別？
答案： 反洗錢調(diào)查中的查閱和都是行政措施，因而與刑事訴訟中的調(diào)查取證等類似措施有著本質(zhì)的不同。在反洗錢調(diào)查中，查閱、復(fù)制被調(diào)查對...
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