廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融領域的反洗錢立足于（）。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。