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問答題
【簡答題】《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條規(guī)定銀行業(yè)金融機構(gòu)應當嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則包括哪些內(nèi)容？
答案：
審慎經(jīng)營規(guī)則包括風險管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準備金、風險集中、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性等。
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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中對建立業(yè)務關(guān)系和提供限額以上一次性金融服務的客戶身份識別有什么要求？
答案：
政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務的機構(gòu)，在以開立賬戶等方式與客...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設部門負責反洗錢工作還主要包括哪兩個方面的含義？
答案：
一是金融機構(gòu)必須配備必要的管理人員和技術(shù)人員，給予必要的財務保障和技術(shù)支持；二是反洗錢專門機構(gòu)或者指定的內(nèi)設部門應具有一...
