問答題

【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的行為有哪些？

答案： （1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的：（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄保存記錄的：（3）未按照規(guī)定報送大額交...
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【簡答題】對違反《反洗錢法》第三十一條規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何處罰？
答案： 由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，在責(zé)令金融機(jī)構(gòu)限期改正的同時，建...
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【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定：反洗錢行政主管部門及從事反洗錢工作的人員違法行為有哪幾種？
答案： （1）違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的行為；（2）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的行為；（...
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