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問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定：反洗錢行政主管部門及從事反洗錢工作的人員違法行為有哪幾種？
答案：
（1）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的行為；（2）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的行為；（...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》中對履行反洗錢行政處罰職責的主體有何界定？
答案：
《反洗錢法》第三十一條和第三十二條規(guī)定，“國務(wù)院行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)&rdquo...
問答題
【簡答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是什么？
答案：
是我國締結(jié)或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國家或地區(qū)締結(jié)的雙邊或多邊協(xié)定或條...
