- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》中對(duì)履行反洗錢(qián)行政處罰職責(zé)的主體有何界定？
答案：
《反洗錢(qián)法》第三十一條和第三十二條規(guī)定，“國(guó)務(wù)院行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)&rdquo...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的基本依據(jù)是什么？
答案：
是我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約，包括我國(guó)簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國(guó)公約，以及我國(guó)與其他國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)締結(jié)的雙邊或多邊協(xié)定或條...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，指的是什么？
答案：
是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)...
