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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中封存的適用條件有哪些？
答案：
（1）中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要進(jìn)一步核查；（3）經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的封存指的是什么？
答案：
反洗錢調(diào)查中的封存是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料...
問答題
【簡(jiǎn)答題】詢問筆錄制作最后進(jìn)行雙方核對(duì)和確認(rèn)時(shí)，有哪些要求？
答案：
（1）詢問筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問人核對(duì)；（2）記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問人可以要求補(bǔ)充或者更正；（3）被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后...
