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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】詢問(wèn)筆錄制作最后進(jìn)行雙方核對(duì)和確認(rèn)時(shí),有哪些要求?
答案:
(1)詢問(wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問(wèn)人核對(duì);(2)記載有遺漏或者差錯(cuò)的,被詢問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正;(3)被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中,被調(diào)查機(jī)構(gòu)的權(quán)利有哪些?
答案:
在開(kāi)展調(diào)查時(shí),如果調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人,或者調(diào)查人員未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)的,包括未出示,甚至經(jīng)金融機(jī)構(gòu)要求拒絕出...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)確定反洗錢(qián)調(diào)查主體為后續(xù)的一系列制度奠定了組織基礎(chǔ)?
答案:
具體表現(xiàn)在,確定了反洗錢(qián)調(diào)查主體,實(shí)際上就確定了反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)的享有者、調(diào)查行為的組織和實(shí)施者;當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查中出現(xiàn)異議時(shí),...
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