金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。

從歷史的角度來看，金融情報機(jī)構(gòu)的實際的運(yùn)行先于其（）的形成。

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。