問答題

【簡答題】關(guān)于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定，主要包括哪些含義？

答案： （1）金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時，可以向有關(guān)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息；（2）金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實(shí)客戶身份，由...
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【簡答題】通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內(nèi)容？
答案： （1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)...
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【簡答題】識別受益人的身份在實(shí)際操作過程中可能會存在哪兩方面的難題？
答案： （1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢活動、受益人與客...
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