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問答題

【簡答題】通過第三方識別客戶身份的規(guī)定主要包括哪些內(nèi)容？

答案：（1）可以通過第三方履行客戶身份識別義務的機構(gòu)的類型及其應承擔的義務；
（2）第三方的條件、類型，以及第三方應...

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【簡答題】識別受益人的身份在實際操作過程中可能會存在哪兩方面的難題？

答案：（1）對于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實被利用從事洗錢活動、受益人與客...

【簡答題】客戶身份識別制度中的受益人指的是什么？

答案：也稱“受益權(quán)人”、“實際受益人”、“最終受益人”?！笆芤嫒恕敝缸罱K擁有或控制客戶的自然人，以及以自己名義進行交易的人。此...