問答題

【簡答題】反洗錢定義包括哪兩個方面的內容？

答案：

（1）反洗錢的目的是為了預防洗錢活動；（2）反洗錢是指為了預防洗錢活動，依照本法規(guī)定采用相關措施的行為。
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問答題

【簡答題】《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法》何時由何單位印發(fā)？
答案：

在2007年6月4日由中國人民銀行印發(fā)。
問答題

【簡答題】反洗錢內控制度的核心內容是什么？
答案： （1）客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內部操作規(guī)程；（2）反洗錢工作保密制度；（3）確保反...
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