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問答題

【簡答題】反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么？

答案：（1）客戶身份識別、報告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易記錄的內(nèi)部操作規(guī)程；（2）反洗錢工作保密制度；（3）確保反...

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【簡答題】《反冼錢法》從什么時間起施行？

答案：

自2007年1月1日起施行。

【簡答題】我國負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機構(gòu)是誰？

答案：

中國反洗錢監(jiān)測分析中心。