通常都包括了使用強制性措施的請示，如搜查和查封，或在被請求國的司法程序中承諾進行取證，其中也包括移送證人進行取證的請求。
反洗錢工作機制，也稱反洗錢行政管理體制，是指一國確保防范和控制洗錢法律制度得以貫徹落實的組織安排的模式選擇。
是中國人民銀行代表中國政府與其他國家政府及反洗錢國際組織開展的專門針對反洗錢的合作。
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
