問答題

【簡答題】洗錢預防措施的三項基本制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。
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【簡答題】反洗錢專門機構指的是什么？
答案：

是指金融機構為履行法律規(guī)定的反洗錢義務專門設立的、專職負責反洗錢工作的獨立機構，通常由反洗錢合規(guī)官擔任部門負責人。
問答題

【簡答題】從國際經(jīng)驗看，金融情報機構的組織模式大致有哪幾類？
答案：

（1）調查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）執(zhí)法模式。
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