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問答題
【簡答題】從國際經驗看,金融情報機構的組織模式大致有哪幾類?
答案:
(1)調查模式;(2)管理模式;(3)司法模式;(4)執(zhí)法模式。
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【簡答題】目前,在多少個國家和地區(qū)設立了金融情報機構?
答案:
有94個國家。
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【簡答題】法律授權司法部門和行政部門查詢金融機構客戶存款信息,其最大的理由是什么?
答案:
當個人隱私及商業(yè)秘密與國家利益及社會公共利益發(fā)生沖突時,后者應當獲得優(yōu)先權。
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