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問答題

【簡答題】《反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)應當建立什么制度，履行反洗錢義務？

答案：應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反...

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【簡答題】簡述埃格蒙特集團的由來？

答案： 1995年，一些國家金融情報中心在比利時布魯塞爾的埃格蒙特一阿森伯格宮召開了第一次會議，成立了一個非正式組織，組織的名稱...

【簡答題】《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是以什么形式發(fā)布的？

答案：是以“中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會令（2007）年...