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【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是以什么形式發(fā)布的?
答案:
是以“中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會令(2007)年...
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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》是在什么時間?什么會議上通過的?
答案:
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答案:
當(dāng)?shù)貢r間2007年6月28日20時,在法國巴黎金融行動特別工作組(Financial Action Task Force...
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