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與客戶簽訂期貨經(jīng)紀合同時,期貨公司應(yīng)核對客戶有效身份證件,但當客戶銷戶時,期貨公司無需再核對。
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自然人客戶不管是支取還是存入人民幣單筆5萬元以上時,銀行都應(yīng)當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
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人民銀行市一級以上(含)的派出機構(gòu),可以采取反洗錢行政調(diào)查措施
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