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人民銀行市一級以上(含)的派出機(jī)構(gòu),可以采取反洗錢行政調(diào)查措施
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判斷題
代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶時(shí),證券公司應(yīng)留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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按照反洗錢法律規(guī)定,當(dāng)小王存入8千美元時(shí),銀行必須核對其有效身份證件或者其他身份證明文件。
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