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中國人民銀行長沙中支應(yīng)當(dāng)審查長沙銀行在長沙成立的新機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度的方案。
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
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金融機(jī)構(gòu)建立上級對下級的監(jiān)督檢查機(jī)制,可在一定程度上避免法律風(fēng)險和金融風(fēng)險等各類風(fēng)險。
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