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《反洗錢(qián)法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
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判斷題
在發(fā)生洗錢(qián)案件時(shí),金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度往往成為行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)判斷該金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)有關(guān)工作人員是否承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任的參考。
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判斷題
美國(guó)《1970年銀行保密法》改革了傳統(tǒng)的銀行保密制度,確定了金融機(jī)構(gòu)可疑資金交易報(bào)告制度,是現(xiàn)代法制史上第一宗反洗錢(qián)立法。()
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