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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案與移送的區(qū)別。
答案：
其一，法律依據(jù)不同。報(bào)案的法律依據(jù)是《反洗錢(qián)法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述解除臨時(shí)凍結(jié)的兩種方式。
答案：
（1）自動(dòng)解除。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)48小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的適用條件之一為“客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外”。簡(jiǎn)述對(duì)該條件的理解。
答案：
首先客戶(hù)必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶(hù)未有此要求時(shí)不能采用臨時(shí)凍結(jié)措施；
其次，客戶(hù)要求轉(zhuǎn)往境外的款項(xiàng)來(lái)源于...
其次，客戶(hù)要求轉(zhuǎn)往境外的款項(xiàng)來(lái)源于...
