問答題

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)。

答案： 1.配合調(diào)查義務(wù)。即在人民銀行調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持。
2.如實(shí)提供信息義務(wù)...

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答案：根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴(yán)格的限制，具體表現(xiàn)為：
1.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限...

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