問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何對(duì)對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別方面進(jìn)行判斷和評(píng)估。

答案：（1）抽查一個(gè)時(shí)段內(nèi)被檢查機(jī)構(gòu)各類賬戶開立的原始憑證，檢查客戶登記信息；
（2）對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)已經(jīng)報(bào)告的可疑交易...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行判斷和評(píng)估。

答案：（1）檢查被檢查單位的反洗錢工作機(jī)制、業(yè)務(wù)部門、反洗錢部門和分管領(lǐng)導(dǎo)的工作分工，調(diào)閱反洗錢制度批準(zhǔn)文件；
（2...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

答案：（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）查...