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【簡答題】簡述如何對被檢查機構反洗錢內(nèi)控制度進行判斷和評估。
答案:
(1)檢查被檢查單位的反洗錢工作機制、業(yè)務部門、反洗錢部門和分管領導的工作分工,調(diào)閱反洗錢制度批準文件;
(2...
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(1)進入金融機構進行檢查;
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答案:
(1)根據(jù)《反洗錢法》、《中國人民銀行法》等規(guī)定,中國人民銀行及其分支機構具有金融機構和特定非金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查...
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