問答題

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報中心提交的報告的類型。

答案：

按不同內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)向金融情報中心提交的報告大致包括大額交易報告、可疑交易報告、恐怖主義融資交易報告等。
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【簡答題】簡述金融情報機(jī)構(gòu)的類型。
答案：

金融情報機(jī)構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。
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答案： 根據(jù)金融情報機(jī)構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
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