問答題

【簡答題】簡述埃格蒙特集團對反洗錢金融情報中心的定義。

答案： 根據(jù)金融情報機構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
答案： （1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實施反洗錢的各項制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
問答題

【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。
答案： （1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報告主體擴大。
（3）報告種類和內(nèi)容增加。
（4...
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