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問答題
【簡答題】簡述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢。
答案：
（1）各國反洗錢法律制度日漸完善。
（2）報告主體擴大。
（3）報告種類和內(nèi)容增加。
（4...
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容。
答案：
（1）反洗錢監(jiān)管工作的主要內(nèi)容就是反洗錢監(jiān)管機構(gòu)通過一定的監(jiān)管手段和方式，督促被監(jiān)管對象提高對反洗錢工作意義的認(rèn)識，履行...
問答題
【簡答題】簡述大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)。
答案：
（1）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
