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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述世界各國反洗錢監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢(shì)。
答案:
(1)各國反洗錢法律制度日漸完善。
(2)報(bào)告主體擴(kuò)大。
(3)報(bào)告種類和內(nèi)容增加。
(4...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容。
答案:
(1)反洗錢監(jiān)管工作的主要內(nèi)容就是反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過一定的監(jiān)管手段和方式,督促被監(jiān)管對(duì)象提高對(duì)反洗錢工作意義的認(rèn)識(shí),履行...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
答案:
(1)單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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