問答題

【簡答題】簡述大額交易報告標準。

答案： （1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存期限。
答案： （1）客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當年...
問答題

【簡答題】簡述客戶身份資料和交易記錄的保存范圍。
答案： （1）應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
微信掃碼免費搜題