問答題

【簡答題】在哪些情況下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

答案： （1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。...
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問答題

【簡答題】我國反洗錢法律規(guī)定的，金融機(jī)構(gòu)可依法采取的客戶身份識別措施有哪些。
答案： （1）核對有效身份證件或者其他身份證明文件
（2）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（3）...
問答題

【簡答題】客戶要求開立基金賬戶時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識別措施。
答案： （1）應(yīng)當(dāng)識別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...
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