A.發(fā)展和改革委員會
B.財政部
C.司法部
D.公安部
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A.承擔著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內(nèi)的整個金融行業(yè)，指導和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設(shè)立的金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)控方案進行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測
A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國際社會已經(jīng)不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動用刑罰手段處理嚴重不合規(guī)主體
C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動特別工作組（FATF）對于反洗錢處罰沒有提出新的建議，國際社會的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化
A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，逐步建立健全有中國特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測分析工作，有效防范洗錢風險
A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調(diào)查
C.組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的，由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關(guān)報告。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。