A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬元 B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬元 C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國匯款500美元 D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元
A.居民身份證 B.工商登記證 C.機構(gòu)代碼證 D.駕駛執(zhí)照
A.采取合理措施了解其資金來源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。C.辦理交易前經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)。D.逐筆報告可疑交易。