單項(xiàng)選擇題

客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí)，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)無需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)？（）

A.居民身份證
B.工商登記證
C.機(jī)構(gòu)代碼證
D.駕駛執(zhí)照

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A.采取合理措施了解其資金來源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
C.辦理交易前經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
D.逐筆報(bào)告可疑交易。

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于哪類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息？（）

A.聯(lián)合國安理會(huì)決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織
C.外國政要
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人

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