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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員在反洗錢(qián)調(diào)查中采取下列那項(xiàng)措施不必經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)（）

A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查中，經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列哪種情形時(shí)可以對(duì)被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，在客戶要求將多少金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時(shí)，應(yīng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.一百美元
B.一千美元
C.一萬(wàn)美元
D.五萬(wàn)美元