單項(xiàng)選擇題

巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是什么？（）

A.可疑交易報(bào)告。
B.客戶身份識(shí)別制度。
C.建立反洗錢內(nèi)控制度。
D.大額和可疑交易報(bào)告。

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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是反洗錢客戶身份識(shí)別制度的特征？（）

A.了解客戶。
B.對(duì)象廣泛。
C.內(nèi)容復(fù)雜。
D.功效性。

單項(xiàng)選擇題

反洗錢的客戶身份識(shí)別制度的目的在于（）

A.了解客戶的真實(shí)身份。
B.了解客戶的交易目的和性質(zhì)。
C.了解客戶的真實(shí)身份及其交易目的和性質(zhì)。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強(qiáng)反洗錢的效率和效益。