單項(xiàng)選擇題

反洗錢的客戶身份識(shí)別制度的目的在于（）

A.了解客戶的真實(shí)身份。
B.了解客戶的交易目的和性質(zhì)。
C.了解客戶的真實(shí)身份及其交易目的和性質(zhì)。
D.作出交易是否可疑的判斷，增強(qiáng)反洗錢的效率和效益。

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單項(xiàng)選擇題

狹義的客戶身份識(shí)別，將銀行審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在什么時(shí)候？（）

A.開(kāi)立賬戶
B.辦理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易發(fā)生

單項(xiàng)選擇題

廣義的客戶身份識(shí)別與狹義的客戶身份識(shí)別的區(qū)別在于（）

A．履行義務(wù)的主體不同。
B．履行義務(wù)的時(shí)間不同。
C．履行義務(wù)的范圍不同。
D．履行義務(wù)的方式不同。

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