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單項(xiàng)選擇題

花旗銀行在長(zhǎng)沙成立的新機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)機(jī)構(gòu)審查？（）

A.湖南省銀監(jiān)局。
B.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行。
C.銀監(jiān)會(huì)。
D.中國(guó)人民銀行。

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是（）。

A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人

單項(xiàng)選擇題

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》第十五條的規(guī)定的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行金融行動(dòng)特別工作組（FATF）“40＋9”項(xiàng)建議。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。

花旗銀行在長(zhǎng)沙成立的新機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)機(jī)構(gòu)審查？（）

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是（）。

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》第十五條的規(guī)定的是（）

花旗銀行在長(zhǎng)沙成立的新機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控方案應(yīng)由哪個(gè)機(jī)構(gòu)審查？（）

金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是（）。

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》第十五條的規(guī)定的是（）