A.設立專門機構(gòu)B.設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)C.指定專人D.設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定專人
A.金融機構(gòu)應當執(zhí)行金融行動特別工作組(FATF)“40+9”項建議。 B.金融機構(gòu)應當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。 C.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。 D.金融機構(gòu)應當設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作。
A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務主體。 B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機構(gòu)。 C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務主體和監(jiān)管機關(guān)。 D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報告義務主體。