為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。

分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。

金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。

反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。