問答題

【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)根據(jù)需要可以調(diào)整規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)？

答案：

中國(guó)人民銀行

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【簡(jiǎn)答題】客戶與證券公司進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由誰按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告？

答案：

商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行

【簡(jiǎn)答題】某進(jìn)出口公司向美國(guó)個(gè)人付傭金15000美元，是否報(bào)告大額交易，為什么？

答案：

報(bào)告。因?yàn)榻灰滓环綖樽匀蝗?、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。