問答題

【簡答題】客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由誰按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告？

答案：

商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行
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問答題

【簡答題】某進出口公司向美國個人付傭金15000美元，是否報告大額交易，為什么？
答案：

報告。因為交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
問答題

【簡答題】張某在金融機構(gòu)一個工作日內(nèi)提取現(xiàn)金18萬元，下午又存入現(xiàn)金15萬元，是否應(yīng)該報告大額交易。為什么？
答案：

不報告，因為累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。
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