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問答題
【簡答題】張某在金融機(jī)構(gòu)一個(gè)工作日內(nèi)提取現(xiàn)金18萬元,下午又存入現(xiàn)金15萬元,是否應(yīng)該報(bào)告大額交易。為什么?
答案:
不報(bào)告,因?yàn)槔塾?jì)交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。
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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)將發(fā)生的可疑交易報(bào)送到什么機(jī)構(gòu)?
答案:
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部,由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu),將可疑交易以什么方式報(bào)送中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心?
答案:
電子方式
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