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問答題

【簡(jiǎn)答題】中國人民銀行會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)指導(dǎo)金融行業(yè)自律組織制定本行業(yè)的什么？

答案：

反洗錢工作指引。

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的什么相關(guān)資料？

答案：

數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的什么識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息?

答案：

客戶身份