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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證與其有代理關(guān)系或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的什么識(shí)別,并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶(hù)身份信息?
答案:
客戶(hù)身份
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行根據(jù)什么機(jī)構(gòu)授權(quán)代表中國(guó)政府開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作?
答案:
國(guó)務(wù)院
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【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)相互配合?
答案:
中國(guó)人民銀行
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