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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,什么人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)?
答案:
金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
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【簡答題】國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時,應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)什么方案?
答案:
對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請,不予批準(zhǔn)。反洗錢內(nèi)部控制制度
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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當(dāng)及時向什么部門報(bào)告?
答案:
偵查機(jī)關(guān)
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